金融机构客户身份识别及交易资料管理办法
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金融机构客户身份识别及交易资料管理办法,金融机构客户身份识别和客户身份管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 1、金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法:建立客户身份识别制度、妥善保管客户资料、留存有效证件、了解资产来源、加强认证措施。2、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供...
admin 2024.05.28 41浏览 0
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 1、金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法:建立客户身份识别制度、妥善保管客户资料、留存有效证件、了解资产来源、加强认证措施。2、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供...
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